Právník / ekonom (referent / poradce / senior poradce)

Hledáme dva nové kolegy (na pozici referenta, poradce nebo senior poradce), kteří se stanou součástí našeho týmu a budou hrát klíčovou roli v prevenci a odhalování hospodářské kriminality a praní špinavých peněz. Budeš se podílet na posilování boje proti hospodářské kriminalitě a nelegálním aktivitám v oblasti cenných papírů a kryptoaktiv — nebo se zaměříš na sledování role auditorů a účetních v boji proti hospodářské kriminalitě, praní špinavých peněz a financování terorismu. Zároveň přispěješ k budování silnějšího mezioborového prostředí v tomto důležitém boji.

Pozice jsou umístěny v hamarské kanceláři — konkrétně v sekci pro audit a účetnictví a v sekci pro obchodníky s cennými papíry.

Sekce pro audit a účetnictví zodpovídá za dohled nad auditory a účetními a zaměřuje se mimo jiné na odhalování a sledování případné role jednotlivých aktérů jako facilitátorů trestné činnosti.

Sekce pro obchodníky s cennými papíry zodpovídá za dohled nad obchodníky s cennými papíry a aktivně pracuje na odhalování a předcházení nelegálním aktivitám v oblasti cenných papírů a podvodům vůči investorům.

Náplň práce — sekce pro audit a účetnictví:

• Analyzovat účetní výkazy a transakce a využívat digitální nástroje a data k identifikaci rizik, odchylek a podezřelých vzorců poukazujících na praní špinavých peněz nebo hospodářskou kriminalitu u dohlížených subjektů nebo jejich klientů
• Provádět dohled nad účetními a auditory, včetně kontrol zaměřených na praní špinavých peněz
• Zpracovávat dozorové případy a vypracovávat zprávy a rozhodnutí z dohledové činnosti
• Spolupracovat s relevantními odborníky a orgány v oblasti boje proti praní špinavých peněz a hospodářské kriminalitě

Náplň práce — sekce pro obchodníky s cennými papíry:

• Prošetřovat a odhalovat nelegální aktivity v oblasti cenných papírů a kryptoaktiv na internetu a sociálních sítích
• Využívat data a digitální nástroje k identifikaci podezřelých aktivit
• Shromažďovat a analyzovat vyjádření a dokumentaci
• Připravovat návrhy trestních oznámení na podezřelé aktivity pro policii
• Spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a orgány